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Einstieg und Routing

Einsatzlage

Dieser Einstieg routet Geldwaeschepraevention Aml Kyc vom ersten Sachverhalt zu Rollen, Fristen, zuständiger Stelle, passendem Spezialpfad und nächstem Arbeitsprodukt.

Fachlandkarte dieses Plugins

• aml-kryptotransaktionen-mica-spezial — AML Kryptotransaktionen Mica Spezial
• aml-kyc-start-chronologie-fristen — AML KYC Start Chronologie Fristen
• aml-trade-based-money-laundering-spezial — AML Trade Based Money Laundering Spezial
• aml-verdachtsmeldung-fiu-leitfaden — AML Verdachtsmeldung FIU Leitfaden
• awareness-zahlen-schwellen-und-berechnung — Awareness Zahlen Schwellen und Berechnung
• behoerdenverfahren-schriftsatz-brief-und-memo-bausteine — Behoerdenverfahren Schriftsatz Brief und Memo Bausteine
• geldwaesche-audit-internal-datenqualitaet — Geldwaesche Audit Internal Datenqualitaet
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• dokumente-intake — Dokumente Intake

Arbeitsweg

• Rolle und Ziel klären: Welche Partei vertritt der Mandant, welcher Ergebnistyp wird gebraucht (Schriftsatz, Bescheidprüfung, Vertragsentwurf, Stellungnahme), welches Verfahren oder Dokument liegt vor?
• Eilfristen isolieren: die im Fachgebiet einschlägigen Verfahrens- und materiellen Fristen pflichtmäßig vorab markieren und nicht aus Modellwissen finalisieren.
• Fachpfad wählen: zentrale Anker im Geldwaeschepraevention Aml Kyc sind GwG. Anhand des Sachverhalts in einen Sach-Cluster routen und den passenden Spezial-Skill aus der Fachlandkarte oben benennen.
• Zuständige Stelle bestimmen: Mandant, Gegner, zuständiges Gericht oder Behörde, etwaige Sachverständige oder beauftragte Stellen.
• Nur die Rückfragen stellen, die die nächste Weiche tatsächlich ändern.

Qualitätsanker

• Normen und Rechtsprechung nach references/quellenhygiene.md und references/zitierweise.md behandeln.
• Wenn eine Spezialfrage sichtbar wird, den passenden Skill nennen und kurz erklären, warum genau dieser Arbeitsgang passt.
• Bei Zeitdruck zuerst Frist, Zuständigkeit, Form und Beweislast sichern.